第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

湖南源信光電科技股份有限公司

第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

湖南源信光電科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議，于2018年1月24日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在公司三樓會(huì)議室召開。應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席5名。會(huì)議由董事長(zhǎng)羅揚(yáng)眉主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議通過如下決議：

因工作調(diào)整，曾明不再擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)股東商議，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，全體董事一致同意聘任王煒擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，任期為三年。

特此公告。

湖南源信光電科技股份有限公司董事會(huì)

2018年1月24日